|
Купить Гарантия | |
| Код работы: | 27119 | |
| Дисциплина: | Неизвестна | |
| Тип: | Дипломная | |
| Вуз: | Ранхингс - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
| Цена: | 490 руб. | |
| Просмотров: | 9132 | |
| Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
| Содержание: |
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 1.1 Международные правовые акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 7 1.2 Акты национального законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 15 1.3 Локальные акты кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 24 2. РОЛЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 29 2.1 Система органов и организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 29 2.2 Особенности деятельности кредитных организаций по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации 34 2.3 Ответственность кредитных организаций и их должностных лиц за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов 48 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 60 |
|
| Отрывок: |
Отмывание доходов, которые получены преступным путем, является не только общественно опасным деянием, а и системной угрозой для финансовых рынков и национальной экономики в целом, поскольку негативно влияет на экономику государства и экономические реформы, подрывает фундамент рыночных механизмов экономики, снижает инвестиционную привлекательность, делает менее конкурентоспособной и более уязвимой экономику для иностранного капитала. Особую актуальность данный вопрос приобретает на современном этапе развития экономики России, когда в качестве концептуальной стратегии развития выдвинуто требование интеграции в мировое экономическое сообщество. Изучение основных принципов борьбы с отмыванием денег позволит построить эффективную национальную программу противодействия, применяя опыт других стран в этом направлении с учетом национальных особенностей страны. Степень изученности темы. Исследованию основ государственной политики по противодействию легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, посвящены научные труды многих специалистов. Отдельные вопросы государственной политики противодействия легализации (отмыванию) доходов, преступным путем, исследовали ведущие ученые отрасли государственного управления, такие как Н.А. Липовская, Г.П. Сытник, В.А. Шамрай и др. Однако, несмотря на значительный вклад в исследуемую проблему, понимание отдельных ее особенностей, особенно в области государственного управления, требует уточнения и дополнения с учетом современного состояния развития финансовой системы и процессов легализации теневых капиталов. Проблема легализации преступных доходов превратилась за последние несколько десятков лет в международную. Отмывание денег вышло за рамки отдельных стран или регионов, получив проблему глобального значения. Мировое сообщество считает, что отмывание доходов, которые получены в результате преступной либо иной незаконной деятельности, является глобальной угрозой экономической безопасности. В таких условиях от государств требуется принять согласованные меры по борьбе с этой социально опасной деятельностью как на национальном, так и на международном уровне. Проблема «грязных» денег в разные времена в той или иной степени стояла перед большинством стран мира. Анализ опыта стран, которые уже сегодня накопили в этой сфере соответствующие действенные механизмы борьбы, позволит ускорить внедрение этого опыта в нашей стране. Реалии побуждают постоянно и более совершенно исследовать проблему предотвращения и противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Данный вопрос хотя и имеет глобальный характер, однако содержит и соответствующую специфику для каждой страны. Анализ и оценка международной практики в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, требует тщательного изучения и разработки адекватных моделей для страны, которая пытается решать указанную выше проблему. Практическая значимость работы. Выводы, сделанные в работе могут быть применены государственными органами, занимающимися вопросами противодействия легализации доходов, которые получены преступным путем, а также банками и иными кредитными организациями; во-вторых, в учебном процессе при преподавании дисциплин «Банковское право России», «Финансовое право», специальных курсов, посвященных банковским операциям. Целью работы является комплексное исследование правового обеспечения деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Исходя из поставленной цели в работе определены следующие задачи проанализировать международные правовые акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем; изучить акты национального законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем; охарактеризовать локальные акты кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем; рассмотреть систему органов и организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем ; исследовать особенности деятельности кредитных организаций по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации; раскрыть ответственность кредитных организаций и их должностных лиц за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Объектом работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем. Предмет работы составляют нормы международного, национального законодательства, регламентирующие противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, научная и специальная литература по теме исследования, локальные акты кредитных организаций. Методы работы. В ходе работы применялись такие методы, как диалектический, формальный, системный, структурный, логический, методы анализа и синтеза, сравнительно- правовой и другие. | |
|
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
||
Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти
| Тема: | Понятие коррупции (Правовые основы противодействия коррупции) | Подробнее |
| Тип: | Контрольная | |
| Вуз: | СибАГС | |
| Просмотры: | 10698 | |
| Тема: | 3 глава дипломной работы на тему: противодействие коррупции в органах государственной власти( на примере Министерства Труда и Социального развития Омской области) | Подробнее |
| Тип: | Часть дипломной | |
| Вуз: | ОмГТУ | |
| Просмотры: | 6908 | |
| Тема: | Банк как элемент системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (на примере «Сбербанк России») | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | Институт труда и права | |
| Просмотры: | 7148 | |
| Тема: | Оценка эффективности реализации целевых программ по противодействию экстремизму (на примере г. Нижневартовска) | Подробнее |
| Тип: | Дипломная | |
| Вуз: | ТюмГУ | |
| Просмотры: | 6019 | |
| Тема: | Оценка эффективности реализации целевых программ по противодействию экстремизму (на примере г. Нижневартовска) | Подробнее |
| Тип: | Дипломная | |
| Вуз: | ТюмГУ | |
| Просмотры: | 5990 | |
| Тема: | Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | ДВФ ВАВТ | |
| Просмотры: | 8660 | |
Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»
